Bioption.org – một sàn giao dịch tiền ảo vô danh đã lừa dối hơn một triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư trong vòng vài năm qua. Vụ án vừa được công an TP.HCM công bố, bật mí chi tiết cách thức “đầu tư an toàn” được dùng để lôi kéo người dân, đồng thời cung cấp hướng dẫn phòng ngừa cho những ai đang cân nhắc đầu tư vào thị trường tiền kỹ thuật số.

Tổng quan vụ án Bioption.org

Vào ngày 12/01/2026, công an TP.HCM mở rộng điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch điện tử Bioption.org. Người đứng đầu là Trần Minh Tuấn (biệt danh Tony Trần), 41 tuổi, đã xây dựng một hình ảnh “thành đạt, sang trọng” qua các buổi tiệc sang trọng và hội thảo quy mô lớn.

Nhân vật chính và chiến thuật lừa đảo

Tuấn và một nhóm cộng tác viên đã khai thác mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Các gói quảng cáo còn đi kèm “bảo hiểm thắng thua”: thắng thì trả phí, thua thì hoàn tiền. Đồng thời, họ áp dụng cơ chế đa cấp: mỗi thành viên giới thiệu người mới sẽ nhận được hoa hồng, tạo ra một chuỗi “công dân đầu tư” tự quảng bá cho sàn.

Cơ chế chiếm đoạt tài sản

Người tham gia mua USDT (stablecoin) bằng tiền thật, sau đó thực hiện giao dịch mua/bán Bitcoin trên sàn. Thực tế, nhóm quản trị có thể can thiệp vào thuật toán để điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi khối lượng giao dịch đạt mức đủ lớn, họ đồng loạt “khóa sàn” – cắt quyền truy cập của người dùng và rút toàn bộ số tiền ảo ra tài khoản cá nhân.

Trong một đợt khóa sàn vào giữa năm 2021, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Theo số liệu thu thập được, hơn 150 người đã gửi đơn tố cáo, tổng số tiền bị mất ước tính trên một triệu USDT (tương đương hơn một triệu USD).

Tầm ảnh hưởng và thiệt hại

Bioption không chỉ ảnh hưởng đến người đầu tư cá nhân mà còn làm lung lay niềm tin chung của công chúng đối với thị trường tiền kỹ thuật số tại Việt Nam. Các vụ lừa đảo kiểu này thường gây ra hiệu ứng domino: người mất tiền sẽ cố gắng thu hồi bằng cách rao bán các khoản đầu tư mới, kéo dài vòng lừa đảo.

Cơ quan chức năng và lời khuyên cho nhà đầu tư

Để hỗ trợ điều tra, người đã đầu tư nhưng chưa báo cáo có thể liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc gọi số 090.898.7616 (cán bộ Sử Ngọc Thuận). Cơ quan điều tra khuyến cáo:

• Kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn giao dịch trên cổng thông tin pháp luật tiền ảo.
• Không chuyển tiền mặt hoặc tiền điện tử cho các nền tảng chưa được cấp phép.
• Đối với các lời mời đầu tư “đảm bảo lợi nhuận cao”, hãy yêu cầu hợp đồng pháp lý và kiểm tra danh tiếng của bên cung cấp.
• Ghi lại mọi chứng cứ (ảnh chụp màn hình, sao kê giao dịch) để hỗ trợ cơ quan điều tra.

Việc nâng cao nhận thức và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư là cách duy nhất để tránh rơi vào các “bẫy đầu tư” như Bioption.

Quốc Thắng